+
مداهمة للشرطة لندن من برج هيرون سيط تداول العملات الأجنبية CityAM واسم مساء الموحدة CWM FX صحيفتين لندن، أخبار الأعمال الموجهة CityAM وتعديلات لندن مساء الموحدة. وقد سميت التجزئة سيط تداول العملات الأجنبية CWM FX باعتباره مؤسسة مالية الغموض المرتبطة مداهمة للشرطة الأسبوع الماضي في برج هيرون في الحي المالي في لوندونس. ذكرت CityAM أولا الحادث يوم الثلاثاء الماضي، وتقديم التقارير أن لم تسمها شركة خدمات مالية مقرها في برج هيرون في 110 بيشوبس في لندن قد مكاتبها اقتحمت من قبل لندن فرقة الاحتيال الشرطة، مما أسفر عن اعتقال 13 موظفا - 10 رجال وثلاث نساء. كانت هناك صلة بين الاعتقالات اشتباه في غسل الأموال، وكذلك الاحتيال عن طريق التمثيل كاذبة والتآمر للاحتيال. على الرغم من أن عملية للشرطة، وأيد الغارة التي شنتها المنظم المالي UKS السلطة السلوك المالية (FCA). بعد ذلك بيومين، ذكرت CityAM أن التجزئة سيط تداول العملات الأجنبية CWM FX - الذي يسرد برج هيرون (انظر في اليمين) في تفاصيل اتصاله - كتب على حساب تويتر الرسمي: CWM FX يعمل كالمعتاد. مجرد زيارتها لمكافحة غسل الأموال [مكافحة غسل الأموال] تحقيق أي مراسلات بالنسبة لنا. على ما يبدو تم حذف سقسقة وقت لاحق اليوم. نفى CWM FX في وقت لاحق إلى CityAM التي تم مداهمة من قبل الشرطة أو أن تورطت في أي تحقيق على الإطلاق. في اليوم التالي (الجمعة 6 مارس)، ركض CityAM مقالا بعنوان غارة للشرطة برج مالك الحزين: العالم ملونة من الشريك الاجنبى تشيلسي في CWM FX. إعطاء مزيد من التفاصيل عن الشركة والرئيس التنفيذي لشركة الملونة انتونى كونستانتينو. ذكر المقال أن CWM FX شاركت المحامية البارزة شارلوت هاريس من كينغسلي Napley LLP (المعروف أفضل عن دورها في تحقيق القرصنة الهاتف) من خلال هاريس CWM FX نفى أن يكون قد تم مداهمة من قبل الشرطة أو التي تورطت ذلك في أي تحقيق على الإطلاق. ونلاحظ أن للصحفيين LeapRate وأبلغ أيضا أن الغارة وقعت في CWM FX. بعد استدعاء مكاتب CWM FXS، اتصلت LeapRate السيدة هاريس، الذي قدم قصارى جهدنا للمساعدة. بعد كتابة إلى السيدة هاريس الذي أبلغنا أن الغارة وقعت في CWM FX، وكان في استقبال أي مراسلات أخرى. كما أصدرت لندن مساء الموحدة مقالا بعنوان عندما يتم القبض على 13 في المدينة، عملاء يستحقون المزيد من الإجابات. مشيرا إلى أن الغارات [تم] يعتقد أنها كانت في مكاتب المجموعة المالية CWM. فمن هو بالضبط CWM FX؟ حسنا على موقعها على الانترنت تنص على الشركة التي يتم تشغيلها من قبل Leverate للخدمات المالية المحدودة - كشركة استثمار قبرص (CIF). ونحن نعتقد أن ذلك غير صحيح. أولا، لا يوجد أي صلة بين الملكية مزود منصة تداول العملات الأجنبية Leverate وCWM FX. و، إلى حد علمنا، Leverate لا تعمل CWM FX. CWM FX هو مجرد عميل باستخدام منصة برمجيات Leverate لتشغيل الأعمال التجارية النقد الاجنبى، مع الأخذ أيضا الاستفادة من Leverates وضع تنظيم للسيولة. أنتوني كونستانتينو يلتقي الأميرة آن في المعرض قارب لندن. كما ذكرنا أعلاه، وتعود ملكية CWM FX وتشغيلها من قبل رجل الأعمال أنتوني كونستانتينو كجزء من امبراطوريته CWM العالم. جعلت CWM هذا النبأ مؤخرا مع بعض كبيرة (أساسا الرياضية) الرعاية، بما في ذلك تشيلسي. CWM تقارير كونها الشريك FX تجارة الرسمي على الانترنت من تشيلسي، في صفقة على التوالي حتى عام 2018. كما يرعى CWM لندن للقوارب، LCR هوندا للدراجات النارية، ويجان ووريورز للرجبي. كما جاء في لندن مساء الموحدة، وإذا كنت في تشيلسي، والإبحار أو الملاكمة، وكنت قد سمعت من CWM، الذي يرش رعاية حول مثل حلويات. ستواصل LeapRate لمتابعة هذه القصة كما يتطور.